2011年4月21日下午，集團公司董事長(cháng)李修明在15樓會(huì )議室主持召開(kāi)了第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議。副董事長(cháng)李曉東，董事劉安寧、屈炎、馬英、姜巖、吳昊、何紀周出席了會(huì )議。應董事會(huì )邀請，專(zhuān)職監事方順波、職工監事鹿全新參加了會(huì )議。宋為民、肖明、馬雪敏、霍凱、佟大杰列席了會(huì )議。
會(huì )議審議通過(guò)了職工董事人選、修改公司章程、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )構成名單、秘書(shū)處組成人員、集團公司薪酬管理、下屬公司負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核及薪酬管理等事項。
根據會(huì )議決議，何紀周任職工董事。李修明任戰略規劃與投資委員會(huì )主任，馬英、姜巖任副主任，肖明、陳祖瑞、王繼剛、霍凱任委員；李修明任人力資源與薪酬委員會(huì )主任，劉安寧、姜巖任副主任，馬雪敏、陳祖瑞、肖明任委員；李曉東任預算管理與審計委員會(huì )主任，屈炎、吳昊任副主任，鹿全新、馮彥萍、陳祖瑞任委員。宋為民任董事會(huì )秘書(shū)，董事會(huì )下設秘書(shū)處作為常設辦事機構，宋為民兼任處長(cháng)，佟大杰、霍凱任副處長(cháng)。